В Великом Новгороде в суд направлено уголовное дело о легализации денежных средств и коррупционном преступлении
Следственными органами Следственного комитета России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух представителей коммерческой организации.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и легализация денежных средств полученным преступным путем в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств полученных другим лицом преступным путем).
По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации получил от представителя другой компании 10 миллионов рублей для последующей передачи должностному лицу правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в сфере налогового преступления.
Вместо передачи денежных средств фигурант с согласия взяткополучателя приобрёл на них долю в уставном капитале общества, оформив её на третье лицо, осведомлённое о преступном происхождении средств, тем самым легализовав денежные средства.
В ходе следствия приняты меры по установлению и аресту имущества обвиняемых с целью последующей конфискации. Арест наложен на долю в уставном капитале общества и автотранспортные средства фигурантов.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
