Прокуратура Новгородской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих представителей коммерческих организаций. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных другим лицом преступным путем).
По версии следствия, в декабре 2023 года генеральный директор коммерческой организации получил от своего знакомого, являющегося представителем иной коммерческой организации денежные средства в качестве взятки в размере 10 млн рублей для последующей передачи должностному лицу правоохранительного органа в целях решения вопроса о прекращении уголовного дела в сфере налогообложения.После получения от взяткодателя денег, подлежащих передаче должностному лицу, бизнесмен, выступающий в роли посредника, с согласия взяткополучателя приобрел на денежные средства в размере 10 млн рублей долю в уставном капитале коммерческой организации, занимающейся добычей песчано-гравийной смеси на территории Новгородского района, которую фиктивно оформил на одного из учредителей общества, осведомленного о преступном происхождении денежных средств, используемых при совершении сделки покупки-продажи доли.
В результате совершения финансовой операции денежные средства, приобретенными преступным путем, были легализованы.
По делу приняты обеспечительные меры, наложен арест на долю в уставном капитале общества, а также транспортные средства обвиняемых на общую сумму свыше 12,5 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального УФСБ России.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.
