Новгородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших заместителя председателя и главного бухгалтера КПК «Общедоступный кредитъ» Юлии Леветровой и Анатолия Иванова. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере).
Установлено, что в период с 2007 по 2014 год Леветрова и Иванов, действуя совместно с председателем КПК «Общедоступный кредитъ», организовали деятельность по принципу «финансовой пирамиды».В частности, с 2011 по 2014 год граждане и организации, введенные в заблуждение относительно финансовой состоятельности кооператива, вносили денежные средства при условии выплаты высоких процентов по договорам передачи пайщиками личных сбережений.
Впоследствии Леветрова давала незаконные указания подчиненным сотрудникам о выдаче денежных средств по фиктивным договорам займа с несуществующими лицами либо гражданами, которые их с кооперативом не заключали, а Иванов организовывал передачу денег председателю кооператива.
Сумма причиненного 1886 гражданам и двум организациям ущерба превысила 765 млн рублей.
Обвиняемые находились в международном розыске, их местонахождение было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Леветровой и Иванову 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Уголовное преследование в отношении председателя КПК «Общедоступный кредитъ» ранее прекращено в суде в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
